韩国金融主管部门正在制定虚拟资产交易所实名账户发行标准

元宇宙快讯 · 2023-8-17 20:48:29

元宇宙头条，韩国金融主管部门正在制定虚拟资产（加密货币）交易所实名账户发行标准。金融当局正在制定“银行实名账户发行标准”，仅允许具有足够反洗钱（AML）能力的银行向交易所提供实名账户。金融服务委员会金融情报室（FIU）计划将银行实名账户发行类型分为“首次发行”和“多次发行”进行管理，并将为银行提供指导方针，要求银行为每个交易所建立专门团队，以进行客户验证、补充可疑交易报告和对加密货币反洗钱业务进行独立审计。根据指导方针，如果银行希望向单个虚拟资产公司提供 "首次发行 "实名账户，则必须满足以下要求：曾接受过金融监管局的反洗钱检查，金融情报机构的风险管理评估评级为 "中等 "或更高，以及银行业联合会建立了实名账户操作指导制度。

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