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大事件 OneCoin前合规负责人在美国引渡后面临40年监禁

元宇宙快讯 · 5 天前
元宇宙头条,美国司法部 (DOJ)与3月21日指控OneCoin的前法律与合规负责人Irina Dilkinska犯有电汇欺诈罪和串谋洗钱罪,每项罪名最高可能被判处20年监禁。 Dilkinska协助清洗了OneCoin超过4亿美元的收益,并在得知同谋被捕后销毁了犯罪证据,并发送了犯罪信息。Dilkinska于3月20日从保加利亚被引渡,并定于次日在美国地方法院出庭。 OneCoin由Ruja Ignatova于2014年创立,自2016年以来,该项目一直是美国和英国的调查对象,此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。此前2月消息,保加利亚警方文件称,失踪多年的Ignatov已于2018年被毒枭杀害。

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